Mediante un comunicado oficial en Twitter, la Fiscalía General del Estado, dio a conocer el monto exacto del dinero incautado. Esto tras el allanamiento en tres viviendas de Quevedo en relación al caso ‘Big Money’.
El comunicado dice lo siguiente:
La Fiscalía Antilavado de Activos, como titular de la investigación previa por el presunto delito de captación ilegal de dinero contra Miguel Ángel Nazareno C., ejecutó un acto urgente de allanamiento la madrugada del miércoles tras haber recabado información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional, en la que se asegura que “Big Money” no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero que no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Con esos antecedentes, Fiscalía ejecutó 3 allanamientos con el objetivo de precautelar el bienestar ciudadano ante un posible delito y de recolectar e elementos e indicios que aporten al esclarecimiento de los hechos.
Los inmuebles intervenidos fueron: “Comercial Nazareno”, que seria el domicilio de
Miguel Ángel Nazareno; “Tennis Club Quevedo”, donde se estaría captando el dinero; y un tercer lugar donde se presume se almacenaba el dinero.
En la operación se lograron levantar indicios y elementos como cuadernos y libretas con listas y registros de ingresos y egresos diarios de “Big Money”, recibidoras y recibos con número de RUC y por varias cantidades de dinero, 12 contadoras de dinero, sellos secos, sellos de tinta con el logo de “Big Money” y 17.165 dólares en efectivo. El dinero fue ingresado bajo cadena de custodia. No se encontró más dinero durante la ejecución del operativo.
También se incautó un arma de fuego, 71 municiones con 1 alimentadora de varios
calibres, 3 teléfonos celulares y un CPU. Adicionalmente la FGE aclara a la ciudadanía que no existe boleta de captura en contra de Miguel Nazareno y que ha sido convocado -para este viernes 2 de julio- a rendir su versión libre y voluntaria en compañía de su abogado. (I)
#ATENCIÓN | Respecto al operativo #VerdeFortuna, ejecutado en torno a una investigación por presunta captación ilegal de dinero en #Quevedo, #FiscalíaEc informa a la ciudadanía. Comunicado ⬇️ pic.twitter.com/iSBxfurEb9
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 1, 2021